Reporte BOI de FinCEN
Corporaciones y LLC's Registradas en Puerto Rico
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Toda corporación y LLC que haya estado vigente al diciembre 31 del 2023, tendrá la obligación de someter el Reporte "Beneficial Ownership Information" al Gobierno Federal. Este nuevo requerimiento forma parte de la Ley de Transparencia Corporativa y será efectivo a partir del 1ro de enero de 2024. Aquellas entidades que no estén exentas de someter la información a FinCEN, la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, tendrán que divulgar a la Agencia la información relacionada a sus dueños y beneficiarios reales.
 
¿Qué incluye nuestro servicio?
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Presentación electronica del Informe BOI de la corporación o compañia de responsabilidad limitada.
 
¿Qué debe proveer el cliente?
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Información completa de la entidad establecida.
Certificación de que la informacion de la entidad en el Departamento de Estado esta actualizada y correcta.
Nombre legal completo de los propietarios beneficiarios.
Fecha de nacimiento de los propietarios beneficiarios.
Dirección actual de la calle residencial o comercial de los propietarios beneficiarios.
Un número de identificación único de un pasaporte no vencido emitido por los Estados Unidos, una tarjeta de identificación personal no caducada o una licencia de conducir no caducada emitida por un Estado de los propietarios beneficiarios.
Carta firmada que autorizándonos a realizar las gestiones solicitadas.
Cualquier otra información y/o documento que sea requerido.
 
Propietario beneficiario
 
Un beneficiario efectivo es cualquier individuo que, directa o indirectamente:
 
Ejerce un control sustancial sobre una empresa informante, o
Posee o controla al menos el 25 % de los intereses de propiedad de una empresa informante.
 
No someter este reporte a tiempo, o no proveer información correcta a la Agencia, podrá acarrear multas para los dueños de estas entidades, que pueden comenzar desde $500 diarios.